原標題：“高富帥”噓寒問暖式“殺豬盤”騙局！16萬變100萬，卻一分錢也拿不到..……
前不久，中宣部、公安部在北京聯(lián)合啟動了“全社會反詐總動員”全國反詐防詐系列宣傳活動，引發(fā)廣泛反響。電信詐騙犯罪是隨著通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展而衍生出來的嚴重危害社會的行為，變著花樣的詐騙方式令人防不勝防。
16萬變100萬，哪知竟是詐騙陷阱
2019年年底，浙江湖州的沈女士通過微博認識了一名趙先生。趙先生事業(yè)有成、成熟溫和，正是心目中標準的男朋友形象。隨著兩人交往越來越多，趙先生甚至向沈女士談到了一些生活上的隱私。
趙先生說，自己能直接從后臺看到賭博公司的中獎號碼，讓沈女士很是震驚，接下來，趙先生稱要到澳門出差，所以委托沈女士幫著維護幾天自己在賭博網(wǎng)站上的賬號。沒想到充值10萬元，竟然賺到了30萬元。
等趙先生出差歸來后，便說可以幫沈女士也開設(shè)一個賬戶。在趙先生的勸說下，沈女士東拼西湊了16萬元，趙先生又幫她貼補了4萬，直接充到她的賬戶里。
賬戶的錢充好以后，趙先生如約帶著沈女士投注了三次。短短幾分鐘，賬戶里的錢就變成了100萬，這讓沈女士大喜過望，于是決定把本金先提取出來，用贏來的錢繼續(xù)投注，而此時系統(tǒng)卻出現(xiàn)一個新的提示。
無奈的沈女士打電話向朋友借錢，但朋友一聽她借錢的緣由，不僅不借給她，而且讓她馬上報警，認為她一定是深陷“殺豬盤”。所謂的殺豬盤，是指詐騙分子利用網(wǎng)絡(luò)交友，誘導(dǎo)受害人進行投資、賭博等類型的一種電信詐騙方式。
猶豫再三，沈女士最終選擇了報警。沈女士向警方展示了她投資的這家網(wǎng)站，民警一看就發(fā)現(xiàn)了其中的問題。
通過案件分析，警方發(fā)現(xiàn)這是一個在國內(nèi)盤踞的一個“殺豬盤”詐騙團伙。被騙資金經(jīng)過多張銀行卡轉(zhuǎn)移后，匯集到了湖南郴州市桂陽縣，并通過銀行自助柜員機取現(xiàn)。這些負責(zé)取款的人，在電信詐騙案件中被稱為取款手，每次取款都會獲得一定報酬。
在掌握了這批取款手的相關(guān)信息以及相關(guān)軌跡之后，專案組趕赴湖南郴州等地，對這批取款手實施抓捕。抓捕行動中，警方共抓獲了10名取款手，查扣涉案銀行卡80余張，手機20余部。
2021年3月8日，涉案取款手頭目嫌疑人洛某被警方抓獲。隨后，負責(zé)制作、維護詐騙網(wǎng)站的李某也在福建莆田落網(wǎng)。由于報警及時，沈女士拿回了自己被騙的16萬元，不過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案件涉及的銀行卡從2020年12月底至2021年3月初，流水達上千萬，這說明還有很多人被騙，其中大部分贓款已經(jīng)被嫌疑人揮霍一空，無法追回。
以為是生意臨門，結(jié)果卻是詐騙的手段
除了“高富帥”噓寒問暖的“殺豬盤”式騙局，還有一些不法分子，偽裝成事業(yè)單位工作人員等社會信任度高的身份實施詐騙。
2020年5月初的一天，在南方某市一個政府部門任職的李先生接到了一個用本地號碼手機打來的電話。對方自稱是市里某消防救援大隊的教導(dǎo)員，與李先生曾有過一面之交。
對方告訴他，消防救援大隊近日急需一批帳篷、發(fā)電機等設(shè)備，由于原先的供貨商因故不能及時供貨，因此決定另找一家供貨商。考慮到李先生這方面的人脈比較廣，想請李先生從中牽線搭橋，推薦一家。
于是，李先生把自己認識的一位朋友的聯(lián)系方式給了電話里的那個人。沒過多長時間，李先生的那位商人朋友便接到了這位“教導(dǎo)員”的電話，躍躍欲試想做這個生意。于是他按照“教導(dǎo)員”提供的線索，輾轉(zhuǎn)通過供貨商找到了生產(chǎn)廠家。
然而，當(dāng)貨款打過去之后，這名商人再聯(lián)系那位消防救援大隊的“教導(dǎo)員”、供貨商和生產(chǎn)廠家時，卻發(fā)現(xiàn)所有的電話都打不通了。再聯(lián)系李先生，李先生也是一頭霧水，兩人這才意識到，自己肯定是上當(dāng)受騙了，迅速向警方報案。
2020年5月17日，安徽警方接到線索，有兩個電信詐騙的手機號碼，曾在安徽省亳州市出現(xiàn)過，說明這個犯罪嫌疑人就在亳州境內(nèi)實施作案。但號碼的存活時間最多兩天，顯然，這些手機號碼，是嫌疑人專門用來進行電信詐騙的。
同時，警方也發(fā)現(xiàn)，這些手機號碼，與登記的機主信息并不相符，通過涉案手機號碼來追查嫌疑人線索的途徑行不通。而通過他們收款所用的銀行賬號來追查贓款流向的偵查也同樣遇到了困難。
功夫不負有心人，在經(jīng)過長達兩周的監(jiān)控視頻調(diào)取和分析研判之后，案件偵破工作終于有了初步進展，辦案民警篩查出了幾名可疑人員，并摸清了這個詐騙團伙的作案規(guī)律。
根據(jù)嫌疑人的行動軌跡，辦案民警順藤摸瓜，鎖定了他們位于河南省鹿邑縣某小區(qū)的一處藏匿窩點。2020年6月上旬的一天，這伙嫌疑人再次有所動作，他們行進的方向正是安徽省亳州市。
到達亳州市的第二天上午，嫌疑人選擇了安溜鎮(zhèn)一處臨近河道、地勢低洼且人跡罕至的樹林開始撥打電話，實施作案。下午兩點多鐘，通過撥打電話實施完詐騙活動的四名嫌疑人，被亳州警方成功抓獲。在他們隨身攜帶的物品中，警方查獲了他們用來作案的手機、手機卡、充值卡以及記錄有大量政府部門、機關(guān)企業(yè)負責(zé)人聯(lián)系方式的涉案物品。
在隨后的三個月內(nèi)，亳州市警方又連續(xù)出擊，分別在河南省林州市、廣東省深圳市、福建省龍巖市抓獲下游洗錢團伙犯罪嫌疑人5名。
以此案的突破為抓手，亳州市警方輾轉(zhuǎn)全國多個省市，共搗毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點18個，抓獲犯罪嫌疑人37名，繳獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙設(shè)備126臺，破獲涉及17個省、自治區(qū)的各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件90余起。
